AML
Za nami kolejne zmiany. Tym razem ustawodawca nałożył m.in. na biura rachunkowe obowiązek wdrożenia procedury przeciwdziałającej praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Oprócz biur rachunkowych, zobowiązanymi do wdrożenia nowych przepisów są m.in. podmioty świadczące usługi polegające na udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, którzy przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.
W procedurach tych musiały znaleźć się m.in.: zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia tego ryzyka, właściwe zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem, zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zasady wykonywania obowiązku przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zasady upowszechniania wiedzy wśród pracowników oraz zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów, czy zasady kontroli wewnętrznej wprowadzonych procedur.
Nasze Biuro po wielu szkoleniach wprowadziło odpowiednie procedury.
Jeżeli Państwo są zainteresowani zgłębieniem tematu AML – zapraszamy do konsultacji. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, rozwieją wszelkie wątpliwości.
